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    頭條新聞
    吉林省打擊洗錢犯罪兩年專項行動新聞通氣會召開
    時間:2021-11-04  作者:  新聞來源: 【字號: | |

     

     

    10月29日上午,人民銀行長春中心支行、吉林省高級人民法院、吉林省人民檢察院、吉林省公安廳舉辦新聞通氣會,介紹吉林省打擊洗錢犯罪兩年專項行動開展情況,并回答記者提問。經濟日報、金融時報、吉林廣播電視臺、城市晚報、人民網、中國吉林網、今日頭條等10余家媒體受邀參加。

     

    各位媒體朋友,大家上午好!歡迎參加吉林省打擊洗錢犯罪兩年專項行動新聞通氣會。

    2020年7月,人民銀行長春中心支行牽頭制定印發了《中國人民銀行長春中心支行 吉林省高級人民法院 吉林省人民檢察院 吉林省公安廳預防打擊洗錢犯罪協作機制》,同年10月,四部門在全省范圍內聯合開展為期兩年的打擊洗錢犯罪專項行動。專項行動開展一年來,全省人民銀行系統、各級人民法院、人民檢察院和公安機關四部門聯動,在行動中充分發揮各自職能優勢,不斷加強溝通協作,形成強大合力,打擊洗錢犯罪行動取得顯著成果,引起社會廣泛關注。

    今天,我們很高興地邀請到人民銀行長春中心支行反洗錢處于江副處長、吉林省高級人民法院刑事審判第二庭趙星天庭長、吉林省人民檢察院第四檢察部張東文副主任、吉林省公安廳經偵總隊吳世宏副總隊長介紹打擊洗錢犯罪兩年專項行動有關工作情況,并回答記者提問。

     

    人民銀行長春中心支行關于吉林省打擊洗錢犯罪兩年專項行動開展情況

      

     人民銀行長春中心支行作為吉林省反洗錢工作部門聯席會議牽頭部門,始終堅守“金融為民”初心,將打擊洗錢犯罪同防范化解重大金融風險攻堅戰相結合,聯合吉林省公、檢、法部門在全省范圍內開展打擊洗錢犯罪兩年專項行動,努力推進部門間協作配合,充分調動各級人員積極性,發揮職能優勢,加強對大案要案調查分析力度,有效識別可疑交易,主動移送案件線索,合力為區域金融穩定與經濟安全保駕護航。

    一、發揮牽頭作用,強化打擊洗錢犯罪工作合力

    人民銀行長春中心支行不斷強化與公、檢、法部門的溝通協調,加大合作力度。2020年7月,牽頭制訂《中國人民銀行長春中心支行 吉林省高級人民法院 吉林省人民檢察院 吉林省公安廳預防打擊洗錢犯罪協作機制》,明確在情報交換、案件辦理、風險管控等領域全面加強協作配合。為推動機制落地落實,強化打擊洗錢犯罪活動工作合力,切實提升反洗錢工作有效性,積極配合做好我國接受反洗錢金融行動特別工作組(FATF)第四輪互評估的后續整改工作,四部門于同年10月決定在全省范圍內聯合開展為期兩年的打擊洗錢犯罪專項行動,在省市兩級成立四部門專項行動領導小組,按期開展推動會、交流會,采取部門聯動、團隊作業、掛牌督導等工作模式,積極推動專項行動向縱深開展。

    二、發揮職能優勢,破解打擊洗錢犯罪工作難題

    人民銀行長春中心支行立足本職、主動作為,一方面,充分依托反洗錢調查職能優勢,深度參與案件辦理,協助司法部門開展資金查詢;建立情報交換機制,通過疏通渠道促進線索的成果轉化。自專項行動開展以來,共開展反洗錢調查協查64次(下發調查通知書1226份),接收可疑線索86份,向公安、海關、稅務等有關部門移送線索62條。另一方面,為有效提高全省反洗錢戰線工作人員業務素質,破解打擊洗錢犯罪“上熱下冷”的難題,舉辦吉林省打擊洗錢犯罪專題培訓班,理清當前反洗錢工作思路、明確下一步工作方向。

    三、發動全民攻勢,營造打擊洗錢犯罪良好氛圍

    人民銀行長春中心支行以“我為群眾辦實事”實踐活動為契機,聯合相關部門廣泛組織開展大型宣傳活動,進一步增強社會公眾風險防范意識。首次以吉林省反洗錢聯席會議名義舉辦“反洗錢一直在路上”主題宣傳活動,開展“堅守初心強本領 凝心聚力再出發”專題宣傳和“4.15”全民國家安全教育日宣傳活動,提升社會公眾警惕洗錢犯罪的意識及對反洗錢工作的認知度。

    專項行動開展一年來,全省人民銀行系統、各級人民法院、人民檢察院和公安機關形成了四部門聯合、各地區聯動、上下游聯查、全領域聯打的新局面,目前已有13起案件以《刑法》191條洗錢罪成功宣判,多起案件目前處于立案在偵階段。下一步,人民銀行長春中心支行將繼續發揮打擊洗錢犯罪牽頭部門職能作用,加強同省高法、省檢察院、省公安廳的協作配合,保持對打擊洗錢犯罪的高壓態勢,進一步加大在案件偵辦、信息互通和情報共享等方面的工作力度,共同探索打擊洗錢犯罪工作新思路、新方法、新路徑,切實提升吉林省打擊洗錢犯罪兩年專項行動的工作實效,為維護吉林省社會健康有序發展做出新的、更大的貢獻。

     

    吉林省高級人民法院關于吉林省打擊洗錢犯罪兩年專項行動開展情況

      

    近年來,洗錢犯罪與各類犯罪活動相互交織,洗錢手法不斷翻新,涉案金融不斷攀升,洗錢犯罪呈現出職業化、專業化、組織化、網絡化趨勢,嚴重危害國家金融安全和人民群眾財產安全。吉林省人民法院反洗錢工作開展情況如下:

    一、充分發揮審判職能作用,依法嚴懲洗錢犯罪

    洗錢犯罪嚴重破壞金融管理秩序,嚴重危害國家經濟金融安全。全省法院堅持從嚴懲治洗錢犯罪,切實維護金融管理秩序,更好地服務保障金融安全和經濟發展,堅持以事實為根據,以法律為準繩,確保每一起洗錢刑事案件事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,量刑適當,堅持以審判為中心,充分發揮庭審在查明事實、認定證據、保護訴權、公正裁判中的決定性作用。

    二、充分發揮反洗錢工作聯席會議機制,加強各部門協作配合

    2020年7月以來,打擊洗錢犯罪協作機制正式建立,我院建立健全了專業化、一體化、規范化執法司法協作工作機制,形成了打擊洗錢犯罪工作合力,進一步提升了辦案質量、辦案效率、辦案效果。2020年11月,人民銀行長春中心支行牽頭制定了《吉林省打擊洗錢犯罪兩年專項行動方案》,對我省打擊洗錢犯罪作出了部署,方案實施以來全省法院以刑法第191條判決洗錢罪案件13件,其中上游犯罪為破壞金融管理秩序犯罪的6件,貪污賄賂犯罪的5件,走私犯罪的2件,較以往以洗錢罪審結案件數少、上游犯罪集中為貪污賄賂犯罪,有了明顯改觀,專項行動打擊洗錢犯罪取得了明顯成效。為深入分析吉林省轄區內洗錢犯罪手段變化趨勢等,省法院在人民銀行長春中心支行的牽頭下,發揮“智慧法院”平臺優勢,梳理近3年來我省洗錢犯罪案件基本情況,與其他部門共享“大數據情報”,為反洗錢行動提供支持。

    三、夯實預防、打擊洗錢犯罪多方工作機制

    《刑法修正案(十一)》已于今年3月1日生效實施,其中對洗錢罪有關規定進行了修改,預計今后一段時間內,洗錢罪案件數量會明顯增多,為應對出現的新形勢和新任務,省法院將在我省《打擊洗錢犯罪協作機制》框架下,進一步加強洗錢犯罪線索的分析研判、情報會商以及信息交流工作,進一步加強洗錢犯罪審判業務能力建設和培養,進一步加強反洗錢宣傳工作,實現打防并舉,依法嚴懲洗錢犯罪,維護我省經濟秩序和金融安全。

     

    吉林省人民檢察院關于吉林省打擊洗錢犯罪兩年專項行動開展情況

       

    2020年吉林省打擊洗錢犯罪兩年專項行動開展以來,全省檢察機關深入學習貫徹習近平總書記關于防范化解重大金融風險、維護金融秩序安全穩定的一系列重要指示精神,緊緊圍繞全面落實黨中央、國務院、省委、省政府及最高人民檢察院反洗錢工作決策部署,忠實履行檢察機關法律監督職責,依法打擊洗錢犯罪活動,不斷推進反洗錢工作走深走實,為服務全省經濟社會高質量發展發揮積極作用。

    一、總體情況

    2020年專項行動開展以來,截至2021年9月,全省檢察機關共辦理洗錢犯罪案件30件58人,其中,起訴18件30人,批捕6件15人,變更起訴5件9人,建議再審1件4人。從最高人民檢察院統計數據看,2020年我省起訴洗錢犯罪案件數量在全國排名第13位,居東北地區首位。

    二、主要做法

    一是強化組織領導。2020年7月,參照最高人民檢察院反洗錢工作領導小組架構設置,成立了省檢察院反洗錢工作領導小組,由黨組副書記、常務副檢察長唐永軍擔任組長,多次召開反洗錢工作推進會等會議,具體部署和全面推進反洗錢工作。提升反洗錢工作在各級檢察院目標責任制考核指標的權重,將洗錢案件辦案數量、效率和效果納入檢察官業績考評指標,發揮考評“指揮棒”作用,激發做好反洗錢工作的政治自覺、法治自覺和檢察自覺。

    二是強化訴訟主導。2020年以來,全省檢察機關施行上、下游犯罪案件同步審查制度,共起訴洗錢犯罪案件18件30人。2020年7至9月,開展了對七類上游犯罪案件“回頭看”行動,經對2016年以來230件上游犯罪案件實施“地毯式”排查,檢察機關按照審判監督程序,以洗錢罪建議再審1件4人。對在辦30余件掩飾隱瞞犯罪所得案件逐件深度論證,只要符合洗錢罪構成要件,即使已經起訴的案件也要及時做出變更起訴,一年來,全省共變更起訴5件9人。

    三是強化對下指導。2020年以來,我院第四檢察部克服案多人少、點多線長面廣等不利因素,實行全員分片包干,建立臺賬,全力指導反洗錢工作。加大對七類上游犯罪案件提前介入指導力度,對發現的洗錢犯罪線索強力引導偵查取證。堅持“一案一研”有效措施,圍繞案件管轄、證據審查、事實認定以及法律適用等洗錢犯罪案件重點難點問題個案指導,確保案件質量。

    四是強化協作督導。專項行動開展以來,我院主動與反洗錢相關職能部門溝通協調,會同省法院、省公安廳、人民銀行長春中心支行印發《預防打擊洗錢犯罪協作機制》等多份文件,建立健全協作工作機制。2020年,我院第四檢察部與長春海關輯私局組成聯合督導組,赴圖們海關全程督導查辦某地下錢莊跨國走私系列案件中的洗錢犯罪線索,成功追訴2名洗錢犯罪分子。2021年,我院與人民銀行長春中心支行聯合編寫的打擊洗錢犯罪典型案例,已納入我省懲治金融犯罪典型案例,近期將適時發布。

    三、后續工作

    下一步,全省檢察機關將按照上級工作部署,重點抓好五個方面工作:一要進一步找準工作薄弱點,突出重點,有的放矢,采取扎實措施抓出成效。二要準確把握《刑法修正案(十一)》頒布實施后反洗錢的新標準,以洗錢為切入點,增加洗錢案件追訴數量。三要嚴格落實同步審查制度,充分履行主導責任,加大洗錢犯罪的發現和查處力度。四要持續抓好案件質量,不能片面追求數量,盲目擴大洗錢罪適用范圍。五要繼續加強同反洗錢各職能部門協作,暢通機制,分工配合,并肩作戰,形成各方協作合力推動反洗錢工作的良好局面。

     

    吉林省公安廳關于吉林省打擊洗錢犯罪兩年專項行動開展情況

      

    全省打擊洗錢犯罪兩年專項行動開展一年來,省公安廳強化部署推進,與人民銀行、檢法機關緊密配合,組織全省公安機關嚴厲打擊地下錢莊和洗錢犯罪活動,共立案件95起,破獲案件74起,抓獲犯罪嫌疑人105人,分別同比上升111%、155%和196%,有力震懾了犯罪分子,取得階段性成效。主要開展了以下三方面工作。

    一、強化組織領導,全面部署推進。省公安廳高度重視反洗錢工作,從打好防范化解重大風險攻堅戰的高度,全面圍剿地下錢莊、洗錢等犯罪活動,切實維護國家金融管理秩序和經濟金融安全。省公安廳專門成立反洗錢工作領導小組,統籌指揮協調線索經營、案件查處等工作。各級公安機關參照省廳模式,抽調專業警種精干力量,逐級成立行動工作專班,結合本地實際細化行動方案,推動各項措施落實到位。

    二、優化工作機制,密切協同作戰。省公安廳結合反洗錢工作實戰需求,不斷加強與人民銀行、檢察院、法院等部門的協作配合,深入實行捆綁作戰,在線索互通、集中研判、案件訴訟等方面深度融合,形成強大工作合力。行動中,省公安廳對人民銀行、檢法部門移交的可疑交易線索和案件線索,全部部署涉及地公安機關開展深度經營破案攻堅。人民銀行長春中心支行及時開通司法查詢綠色通道,支撐大要案件涉案賬戶深度研判。檢法部門及時提供專業指導意見,有效解決法律適用等難題,為公安機關實施集約性精確打擊奠定了堅實基礎。

    三、組織波次打擊,發起凌厲攻勢。省公安廳根據案件線索經營情況,靈活選擇偵查策略,組織全省公安機關集結精干警力,實施波次集中收網行動,破獲了一批大要案件,其中打處為走私、集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪分子洗錢人員22人,打掉專門為跨境賭博、電信詐騙、傳銷等犯罪分子提供資金支付結算服務的地下錢莊犯罪團伙14個,搗毀非法經營外匯窩點53處,切斷違法資金跨境轉移通道12條,形成了強大打擊聲勢,有力提升了行動打擊成效。

    下一步,省公安廳將與人民銀行、檢法部門協同作戰、攻堅克難,繼續深化專項打擊,實施端窩點、摧網絡、斬鏈條的集約打擊,斬斷違法資金轉移通道,強力震懾洗錢犯罪活動,切實維護我省經濟秩序和金融安全,不斷提升反洗錢工作質效。

     

    媒體提問

      

    作為反洗錢義務機構的監管部門,人民銀行長春中心支行在提升轄內金融機構提高反洗錢工作水平方面做了哪些工作?

     

    一是人民銀行長春中心支行強化對各反洗錢義務機構的監管指導,創新開展“吉林省金融系統可疑交易線索分析比武大賽”,提高機構可疑交易分析研判水平,提升可疑交易報告質量評價工作成效;

    二是加強反洗錢義務機構培訓,今年6月,長春中心支行圍繞《刑法修正案(十一)》就打擊洗錢犯罪標準與要求、起訴和辦理洗錢刑事案件法律適用等若干問題舉辦培訓班,全省900余家反洗錢義務機構共計2000余人參訓,切實提升了各機構從業人員打擊洗錢犯罪的法律意識,營造了打擊洗錢犯罪的良好氛圍;

    三是為提升吉林省反洗錢義務機構可疑交易報告質量,長春中心支行及時總結洗錢犯罪資金交易特點,開展可疑交易線索分析視頻培訓,引導督促各義務機構持續研發、優化可疑交易監測分析模型,受眾金融機構900余家。

     

    關于剛才提到的檢察機關充分發揮刑事訴訟的主導作用,請問打擊洗錢犯罪兩年專項行動中檢察機關主導作用主要體現在哪些方面?

     

    檢察機關在刑事訴訟中的主導作用,是由憲法關于檢察機關是國家法律監督機關的性質規定和刑事訴訟法對檢察機關在刑事訴訟程序中的職能構造所決定的,主要體現在刑事案件的審前、審中和審后三個階段。

    審前主要體現在檢察機關的立案監督、偵查監督、審查逮捕、審查起訴等檢察職能,既有對偵查機關應當立案而不立案或者不應當立案而立案的立案監督權,同時還具有對犯罪嫌疑人捕與不捕、訴與不訴的決定權。審中主要體現在檢察機關負有庭審指控證明犯罪的主導責任。審后主要體現在檢察機關具有通過提起抗訴啟動案件再審程序的審判監督職能。

    具體到辦理洗錢犯罪案件上,我院與人民銀行長春中心支行、吉林證監局、省地方金融監督管理局等四部門即將聯合印發的全省懲治金融犯罪典型案例中,首個案例就是一個洗錢犯罪案例,這個案例就是檢察機關在對上游犯罪案件審查逮捕過程中發現了洗錢犯罪線索,檢察機關通過啟動立案監督程序,最終使3名洗錢犯罪分子被依法追訴。剛才,向大家介紹了2020年以來全省檢查機關按照審判監督程序,以洗錢罪變更起訴5件9人,建議再審1件4人。這些案件的成功辦理,都體現出了檢察機關在打擊洗錢犯罪中認真履職盡責,充分發揮出了檢察機關在刑事訴訟中的主導作用。

     

    我們注意到今年公布并實施的《刑法修正案(十一)》,其中對洗錢罪的有關規定進行了調整和修改,能否簡要介紹下修改的內容,以及修改后的法律對人民法院審判會帶來哪些影響?

     

    洗錢行為是上游犯罪的重要環節,洗錢犯罪往往與上游犯罪具有同樣嚴重的社會危害性,《刑法修正案(十一)》中關于洗錢罪的修改,體現了國家對打擊洗錢犯罪和反洗錢工作的高度重視,在法律規范層面具體表現為,一是修改了洗錢罪的罰金刑,取消了原來規定的判處罰金在“洗錢數額5%以上20%以下”的限制,這里最主要的意義在于罰金刑沒有上限的限制,對于洗錢罪犯罪分子,可以通過增加罰金的刑罰手段,達到打擊和預防犯罪的目的;二是細化了洗錢罪的罪狀,比如原條文“協助將資金匯往境外的”修改為“跨境轉移資產的”,修改后將境外資產轉移到境內的,也會被認定為犯罪,可以說洗錢罪的修改,對洗錢行為的打擊處罰深度和廣度均有擴大。

    《刑法修正案(十一)》中關于洗錢罪的修改,對人民法院審判工作提出了新的更高的要求,現階段最高法院正在研究起草洗錢罪司法解釋,新解釋出臺后省法院將第一時間組織全省法院學習,努力建設一支政治素質、業務素質過硬的反洗錢隊伍,積極應對洗錢罪案件法律適用變化的出現的新情況。

     

    請問當前我省地下錢莊和洗錢犯罪的形勢變化,以及公安機關是如何應對的?

     

        從近年來全省地下錢莊和洗錢犯罪發案情況和趨勢變化看,當前不法分子作案手段日趨專業化、隱蔽化、網絡化,與電信詐騙、網絡賭博等犯罪緊密交織,非法提供資金支付轉移通道,涉案金額較大,嚴重擾亂金融管理秩序,危害我省金融安全。對此,全省公安機關將緊盯犯罪形勢變化,與人民銀行等部門緊密協作,強化信息化手段支撐,提煉總結戰術戰法,持續強力打擊地下錢莊、洗錢等違法犯罪活動,切實維護國家經濟金融安全和人民群眾的合法權益。

     

    新聞通氣會到此結束,謝謝大家。

     

        來源/省院第四檢察部、中國人民銀行長春中支

     

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